Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 15 maj 2025

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2024 till 2,25 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,75 kronor per aktie och 1,50 kronor per aktie, med avstämningsdag för den första delutbetalningen den 19 maj 2025, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen den 24 november 2025.

Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson omvaldes till styrelseledamöter. Marie Grönborg valdes som styrelsens ordförande och Hans Linnarson valdes som vice styrelseordförande. Registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden, med 350 000 kronor till vice styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i syfte att ändra bolagets företagsnamn från Eolus Vind Aktiebolag (publ) till Eolus Aktiebolag (publ).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Återköp av egna aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm i sådan utsträckning att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelser med stöd av bemyndigandet får ske av samtliga egna B-aktier förutom sådana som återköpts för att säkerställa bolagets åtaganden enligt bolagets aktiesparprogram. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram samt leveransåtgärder med anledning därav i form av (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av högst 280 000 egna aktier av serie B och (ii) vederlagsfri överlåtelse av högst 220 000 egna aktier av serie B till deltagarna.

Aktiesparprogrammet omfattar samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen och deltagande i programmet förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar B-aktier i Eolus på Nasdaq Stockholm senast den 30 juni 2025. Varje sparaktie ger deltagaren rätt att, med vissa förbehåll, vederlagsfritt erhålla maximalt 1 B-aktie i Eolus (”prestationsaktier”) vid utgången av den treåriga intjänandeperioden om aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av intjänandeperioden har ökat med 30 procent. Rätten att erhålla prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sin tillsvidareanställning under hela intjänandeperioden.