Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)
Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 29 januari 2011 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).
Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman:
- skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden
AB gör per den 24 januari 2011 samt
- bör ha anmält sig hos bolaget senast den 24 januari 2011. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i
förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av
Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 24 januari 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för
att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda
datum.
Anmälan till stämman görs i första hand i formulär på www.eolusvind.comAnmälan
kan även göras per post till adress: ”Eolus Vind Årsstämma”, Box 7832, 103 98
STOCKHOLM eller per telefon 08 - 402 90 41.
Årsredovisning, revisionsberättelse, samt fullständiga beslutsförslag och
yttranden enligt punkterna 11-15 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på
Stortorget 11, Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.comfrån och med torsdag den 30
december 2010.
I bolaget finns totalt 22 643 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en
röst per aktie och 21 357 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal
röster uppgår totalt till 3 421 362,5.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokollförare på stämman
6. Val av justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och
revisionsberättelse
10. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser sätt för kallelse,
intagande av anmälningsförbehåll och justering av ärenden på årsstämma
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut
som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag i sammandrag
2 - Val av ordförande på stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Carl Tauson.
10 b - Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 425 728
468 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 0,50 kronor per aktie,
totalt 11 321 500 kronor och att 414 406 968 kronor överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 2 februari 2011. För det
fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske
måndagen den 7 februari 2011. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses
vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets
utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de
krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
11, 12 och 13 - Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter,
arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande
I enlighet med beslut på årsstämman 2010 har en valberedning inrättats.
Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert,
Olof Stenhammar, representerande Bengt Johansson, Hans Johansson,
representerande Åke Johansson och Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande.
Valberedningens ordförande är Per Ludvigsson. Valberedningen har avgett
följande förslag:
(a) Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits
skall uppgå till sju, vilket innebär en minskning med en. Inga suppleanter
skall utses.
(b) Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 750 000 kronor, varav 250 000
kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
(c) Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
(d) Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue
Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar
Svantesson. Nyval föreslås av Sigrun Hjelmquist som styrelseledamot.
Sigrun Hjelmquist är född 1956 och är civilingenjör och teknologie licentiat i
tillämpad fysik från KTH. Sigrun var verksam inom Ericsson-koncernen
1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 var Sigrun
investment manager på BrainHeart Capital. Sigrun är idag styrelseordförande för
Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm samt C2SAT Holding AB med
dotterbolag. Hon är vidare styrelseledamot i RAE Systems Inc, IFL & HHS Holding
AB, Silex Microsystems AB, Atea ASA, Addnode AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards
AB, One Media Holding AB och Setra Group AB.
(e) Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande
14 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses
inför årsstämman 2012 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att
valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre
röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2011 jämte styrelseordföranden.
15 - Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen angående
sätt för kallelse, införande av anmälningsförbehåll för rätt att deltaga på
bolagsstämma, samt smärre justeringar avseende ärenden på årsstämma. Föreslagen
lydelse för de delar som berörs:
§9
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.”
Ny §10
”För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som
anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.”
§11 (nuvarande §10)
p. 6 ”framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;”
p. 7a ”…om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;”
p. 7c ”…om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;”
Vidare innebär införandet av en ny § 10 att numren på §§ 11, 12 och 13 ändras
till §§ 12, 13 och 14.
Hässleholm i december 2010
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 270
vindkraftverk av de ca 1 600 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW
och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.
Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår.
Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl
09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.comför program och anmälan.
